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3000万金融基金“爆雷”,基金公司老板开车在街

作者:佚名 发布时间:2019-02-04 00:23
今年1月18日,四川省成都高新区的检察官以故意伤害的嫌疑起诉被告周宋冀。 他被控于去年11月20日因开车而受轻伤。。

周宋冀被四川绵阳商人杜碧海打伤。。 据说他们关系密切。 杜碧海“投资”1。四川高海财富股权投资基金管理公司5 %。有限公司。 (以下简称高海财富)周宋冀。 1亿元。

周宋冀作为“四川高海财富”的创始人在四川的一所大学发表了演讲。 这篇文章描绘了上游新闻地图

1月28日,杜碧海告诉上游新闻,他将发送1。 人民币1亿元被转入周宋冀的个人账户进行“投资”,并以书面形式同意了15 %的年收入(加上9 %的额外收入,实际上是24 %的年收入)。 那一年的11月19日,他要求周宋冀谈判归还到期的3000万英镑财政资金。 谈判结束后,他在回酒店的路上受伤,被周宋冀送进了医院。。

2018年6月,中国人民银行副行长郭舒庆曾提醒道,“如果理财产品的回报率超过6 %,就会有一个问号。 如果超过8 %,这是非常危险的。 如果超过10 %,就必须为所有本金的损失做好准备。“。 ”

相关方杜碧海对社会上流传的“黑社会老大”指控感到非常不满。。 “现在镇压已经进行了几轮。 真正有问题的公安机关已经逮捕了我。。 “

上游记者的调查发现,《高海财富》在杜碧海投资合同中的许多业务涉嫌违反国家相关财务管理法规。。

去年12月24日,高海财富公司股东颜佳虹接见了杜碧海(左一)。

3000万金融本金不能在到期时提取。

2018年11月20日清晨,成都高新区天府大道和天府一街交叉口发生了一起奇怪的碰撞,杜碧海躺在成都第一人民医院近两周。

从2018年11月底至2019年1月底,上游记者多次联系杜碧海了解此案,但杜碧海拒绝了。2019年1月28日,杜碧海同意在成都世界中心会见记者,成都世界中心是周宋冀的前办公楼。

杜碧海告诉上游新闻,他和他的家人已经投资了近1。5 %的股份在高海财富公司,该公司99 %的股份由周宋冀持有,并担任法定代表人。1亿元。高海财富承诺,杜碧海和他的家庭总计1。1亿投资金额的预期回报分为两部分,一部分是公开承诺给公众的15 %奖金,另一部分是周宋冀承诺的9 %额外收入,这两部分总共有24 %的预期回报。

杜碧海解释说,他已经做了很多年的生意,并且在之前的相关投资中,他的回报率确实超过了20 %。因此,周宋冀承诺自己将获得24 %的投资回报。经过考虑,他认为这是可以实现的。此外,他之前有着良好的合作关系,所以他做了大量投资。

2018年10月15日,杜碧海名下的3000万元到期,因此他去高海财富公司索要收入和本金。杜碧海说,当时周宋冀告诉自己,3000万英镑的基金可能需要延期,“我同意在他见到周宋冀之前延长他的报价。”。“

杜碧海和高海财富都证实,2018年10月15日,高海财富向杜碧海支付了3000万元的投资收入337。50,000元,延迟30天600,000元。上游记者计算,九个月的财务管理年回报率为15 %,延长30天的回报率为24 %。

杜碧海表示,2018年11月15日,他再次来到高海财富在成都环球中心的办公室,要求周宋冀兑现已经推迟了一个月的3000万投资本金。周宋冀表示,他仍然无力支付这笔钱,但愿意将自己的股票抵押给杜碧海,杜碧海同意了这一请求,“因为他有合作关系”。”。周宋冀立即给了杜碧海股票账户的密码、U盾、身份证等。

11月19日,杜碧海发现他持有的周宋冀股票账户已经更改了密码,无法登录。他立即来到成都环球中心17楼的高海财富的办公室。杜碧海说,周宋冀直到那天晚上7点才来办公室,双方开始谈判还款事宜。周宋冀仍然说他无法偿还这笔钱,但是他愿意抵押其他财产来偿还。然后他们讨论了还款的细节。

凌晨2点。m。11月20日,杜碧海和周宋冀达成了初步还款协议,并乘公交车离开了全球中心。

去年11月20日清晨,周宋冀的故意伤害发生在成都天府大道天府一街交叉口。

成都街头发生“奇怪”的车祸

经审查,成都高新区检察院发现,2018年11月19日,杜碧海等人前往位于成都环球中心的周宋冀公司,要求周宋冀返还相关款项。双方的谈判失败了,一场争吵爆发了。大约在凌晨3点。m。11月20日,周宋冀和杜碧海决定离开。周宋冀的司机艾某开车带着周宋冀、杜碧海和周宋冀的秘书刘谋离开了全球中心。当车行驶到天府大道和天府一街的交叉口时,周宋冀提议自己开车下车,同一辆车上的人下车劝阻他。尽管受到劝阻,周宋冀还是强行通过汽车,将他的秘书刘谋撞倒在地。周宋冀立即转身撞上杜碧海,导致杜碧海肋骨骨折,头顶头皮撕裂,四肢瘀伤和挫伤。在周宋冀开车离开现场后,杜碧海立即报警,周宋冀在20日6点接到了警方的电话。

周宋冀突然爆发和他的汽车打人的原因尚不清楚。《高海财富》后来在互联网上发布消息称,杜碧海在双方谈判期间威胁和侮辱了周宋冀。但是杜碧海告诉上游新闻,他也受到了周宋冀的威胁。

根据杜碧海提供的协议,高海财富承诺提供15 %的资本保全收入。

转移到海外投资的可疑资金

上游记者从杜碧海提供的转账记录和合同文件中发现,杜碧海于2018年1月16日三次转账3000万元至周宋冀的个人账户。 2018年5月7日,杜碧海的账户、杜碧海的妻子账户和杜碧海的女儿账户分别被转移到周宋冀4000万、3000万和1000万,共计1。1亿元。所有这些资金都直接进入了周宋冀在中国的机构。 中国工商银行 在个人账户中,一张转账票据显示为“个人转账(贷款)”。

在2018年11月20日的碰撞后,高海财富杂志在互联网上发布了一份新闻稿,引用高海财富杂志员工的话,称这3000万元是“先生借的”。杜给周,利息已经提前支付到2018年11月15日。“。”

然而,杜碧海向上游新闻提供了他和《高海财富》于2018年1月16日签署的3000万元投资协议——高海财富作为受托人,接受杜碧海的委托,开设并帮助主办“年富力号”。5第二阶段第三方金融货币基金”,授权期限截止于2018年10月15日。本协议明确规定,“在任何情况下,甲乙双方均不得披露本协议及账户信息。“。

上游记者指出,杜碧海和高海财富之间的投资协议通常被理解为“资本保全协议”。协议第6条规定:“如果甲方(杜碧海)在授权托管期间在上述第三方金融货币(基金)账户中遭受损失,乙方(高海财富)应对账户中的损失承担全部责任。”。

近年来,这份罕见的高利率保本投资华宇娱乐平台协议有哪些投资项目 在本协议的“授权托管权”中,声明“乙方(高海财富)有权自由选择基金经理投资和管理货币基金”。货币基金已经成为周宋冀承诺的收入的至少15 %的来源。

在投资协议第5页的“购买外汇和汇款委托书”中,杜碧海正式授权周宋冀购买人民币3000万元的外汇并汇款,但汇款对象并未明确。协议的风险提示部分还披露,合同投资的“第三方财富管理货币基金”的结算货币是美元注册外币。

杜碧海说,周宋冀已经向他透露了他的1。1亿投资基金已经被用于购买美国的货币基金。所以现在他怀疑他的钱已经被周宋冀转移到海外了。

周宋冀正在演讲。

“中国著名独立经济学家”

周宋冀有着良好的公众形象。上游新闻得知,周宋冀于1972年6月出生在湖北省赤壁市。他于1992年大学毕业,毕业后在银行系统工作。 1999年,他来到成都,创办了高海金融信息服务公司。有限公司。2005年担任董事会主席。

根据工商注册信息,周宋冀是四川高海财富投资基金管理有限公司的法定代表人。有限公司。并持有99 %的股份,注册资本为4000万元。根据《高海财富》的官方网站,周宋冀是“著名的独立经济学家”和“中国改革开放40年来第一位进入CMC集团的中国高级经理”。“。2006年,他被《财富》杂志评为世界最佳职业经济评论员。”

上游记者了解到,周宋冀以《高海财富》杂志主席的身份多次访问成都的一所大学,就经济问题发表演讲,赞助该大学的运动会,并参加纺织专业论坛等公共活动。2018年8月26日,周宋冀作为“中国著名独立经济学家”参加了在成都财经大学举行的2018年中国工业和金融研讨会,并与金融领域的许多权威人士一起发表了演讲。

华宇娱乐注册 公共信息显示,作为一个自然人,周宋冀目前拥有一家价值约1。在4个国家中。40亿股,成都海智股权投资基金管理有限公司。有限公司。与海高才有密切关系的合法私人股本基金公司持有1.9600万股特定*ST股票,市值约为6.700万元。

根据中国司法文件网发布的信息,在周宋冀因故意伤害被成都高科技检察院逮捕后,成都高新区法院和双流区法院应相关当事人的请求,对24日进行了诉讼前财产保全。周宋冀和高海财富拥有2200万元的房产,以及位于成都著名的高档建筑蓝色卡地亚的一套房子。

一名律师告诉上游记者,他的客户与周宋冀有300万元的贷款关系,因为周宋冀没有在截止日期后归还。听说警察对故意伤害采取了强制措施后,他们在诉讼前向法院申请财产保全。

1月28日,《高海财富》休假,公司两名员工值班。

高海财富目前运作正常。

上游记者发现,除了今年1月30日的假期公告之外,新闻栏中的最新信息是在2018年8月27日发布的。2018年12月18日,上游记者前往高海财富在成都世界中心的注册地址,发现大门关闭了。

2019年1月29日,上游记者前往成都传信大厦23层《高海财富》的另一个办公地址。同一天,只有两名前台人员值班。在登记了记者的相关信息后,另一方表示,他们目前没有接受任何关于公司运营的采访。参与周宋冀刑事案件的公司并不知道这件事,然后要求记者离开。

1月底,上游记者将周宋冀在《高海财富》的股份称为成都高海金融信息服务公司的业务联系人。有限公司。新疆新投高海金融服务有限公司。有限公司。成都高海文化旅游产业发展公司。有限公司。试图了解周宋冀卷入刑事案件对公司运营的影响。然而,这四家公司否认与周宋冀和高海财招商富有关,或者说他们不知道相关情况。

杜碧海向上游新闻透露,2018年12月24日,高海的财富占了0.5 %。5 %的颜佳虹人曾经对他说,他无权在高海财富公司内部做出决定。“周总没有权力给我一分钱。“。”颜佳虹说,周宋冀不信任自己,也不让她参与高海财富的任何事情。他只是让她负责接待顾客,以书面形式总结他们的意见,然后将他们转交给周宋冀决定。

顾客:“周宋冀是个好人”

上游记者打电话给《高海财富》后,几十名自称是《高海财富》客户的投资者拨通了记者的电话。除了一些来电者要求记者“管好自己的事”和“不要成为杜碧海的累赘”,一些投资者还向记者简要介绍了他们对高海财富的投资以及他们对周宋冀的印象。

女士。客户张先生说,她从2008年开始投资高海财富。“多年来,所有的投资回报都按时支付了。”。“另一位顾客,女士。袁,还说她在2007年左右在一位朋友的介绍下投资了高海财富。当时,周宋冀通过讲座向客户介绍了相关的金融知识,逐渐让她对金融知识有了更好的了解。“十年来,几乎每周都有讲座。我不用金钱来衡量周宋冀。如果钱不能回来,那将是十多年来的学费。“。”

两位女士。张女士。袁说,经过近十年的接触,他们对周宋冀非常信任。这不仅是因为十多年来,周宋冀每年都将收益转移到他的个人账户上,而且周宋冀在过去十年中对金融知识的普及也使他们受益匪浅。“不管情况如何,他都愿意等待周宋冀出来,等待高海的财富卷土重来。“。”

两位女士。张女士。袁世凯表示,披露高海财富承诺的回报率和投资额、投资者总数和投资额等关键信息是不方便的,或者认为这是高海财富的“秘密”。两位投资者都说,他们从高海财富公司获得的投资回报“绝对在国家规定的范围内”。“。”

客户杜碧海否认参与了这起事件。

据了解,2018年12月24日,大量高海财富的客户聚集在川信大厦的办公室。因为一名投资者声称跳楼,当地警察局接到电话后也前来处理。

在四川当地媒体拍摄的一段视频中,一名身穿蓝色外套的女性投资者表示,2018年,他从银行拿走了200万元来出售自己的房子,并将其存入高海的财富。「当时,议定的利率为每年6 %,为期三个月,每年7 %,为期六个月,每年8 %,可随时索取。“

去年11月19日,蓝姐姐提出了一个钱的要求。另一方表示,需要等到周宋冀签字后再拿出来。但是当她第二天到达《高海财富》时,工作人员告诉她,周欣一直在公安机关的控制之下,她的200万本金和收入不能转出。

在与高海财富投资者的沟通中,上游记者一再强调高海财富是一家合法的金融管理公司。女士。袁说:“高海公司的讲座只在成都传信大厦举行,并没有在全国范围内举行。否则,筹集资金是非法的。周宋冀非常重视这些诚信。”。“投资者表示,他们目前只有一个要求:杜碧海向周宋冀发出一份谅解备忘录,要求他尽快返回高海运营公司。他们认为杜碧海是一个“黑社会老大”,不愿意向周宋冀发出一封谅解信,以“吃掉高海公司和周宋冀的财产”。“。

杜碧海似乎对这样的指控非常不满。他向上游记者解释说,他早年因为公共事务得罪了绵阳的一些当地人,所以他关于卷入黑人的指控在社会上流传开来。“现在镇压已经进行了几轮。真正有问题的公安机关已经抓到我了。”

关于“想吃高海公司”的指控,杜碧海说,他名下的所有公司都是工业公司,账户下有土地和资产。“我不会尊重这样的空壳公司。“。”

周宋冀代表杜碧海买了外汇,汇了3000万元,涉嫌严重违反外汇规定。

涉嫌多次违规的财务协议

金融专业人士郑铮告诉上游记者,杜碧海目前提供的3000万英镑投资协议有许多可疑的非法地方。根据相关规定,无论情况如何,自然人委托给第三方公司进行投资和财务管理的资金不能也不能直接转入其法定代表人的个人账户。

郑铮分析说,杜碧海签署了一项协议,周宋冀将兑换3000万人民币的外汇,并将汇款用于金融管理,这被怀疑严重违反了中国的外汇法规。杜碧海和周宋冀签署的协议显示,至少有1。1亿元人民币资金被转移到海外进行投资,这被称为“第三方财富管理货币类型(基金) No。5年福利二期”。中国法律禁止以个人名义为海外投资购买外汇。如果杜碧海的1。周宋冀在购买了1亿元的海外金融产品后,只能以“地下银行”的形式向海外汇款。根据最新的司法解释,周宋冀的行为涉嫌构成“非法经营罪”。

昨天( 1月31日),最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《关于办理非法支付结汇和非法售汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确跨境支付资金是典型的变相买卖外汇行为。非法买卖外汇,如反向或变相买卖外汇,将扰乱金融市场秩序。情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。如果手术量超过2500万,司法机关将根据“特别严重的情况”处罚罪犯。

其次,郑铮告诉上游记者,仅从字面上来看,世界各地的货币基金都是“低风险、低收益”的投资目标,通常用于抵消投资风险。公众熟悉的“玉娥宝”实际上是一种货币基金。很难想象它的产量会达到天文数字15 %。这是否构成另一种欺骗也值得注意。

据杜碧海称,他与周宋冀的约定回报率为24 %。然而,即使仅仅根据书面同意的15 %的回报率,这对于近年来国内正规银行的私人财务管理来说也是一个天文数字。郑铮透露,目前,市场上的资本保全和财务管理相对较少,资本要求相对较高,“1000万元的资本回报率只有8 %左右,15 %的人甚至不敢考虑。“。

一名不愿透露姓名的金融行业专业律师告诉上游记者,目前没有证据表明高海财富杂志的相关产品已经提交给了金融管理部门,而且他们已经通过讲座的形式进行了公开宣传。他们还承诺相关资金将得到“利息担保”,并将吸收资金用于未指明的物品,从而涉嫌犯罪。

2018年6月14日,中国人民银行副行长郭舒庆在上海“2018 陆家嘴 论坛称,“如果财富管理产品的收益率超过6 %,就会有一个问号。如果超过8 %,这是非常危险的。如果超过10 %,它将准备失去所有本金。”。"

(原标题: 3000万财富管理基金“雷声大雨点小”基金公司首席执行官成都街头驾车袭击客户)


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