77207

摩杰娱乐平台

电话:77207
邮箱:77479@qq.com
手机:
地址:江苏省常州市

产品一类

非法筹资做法根深蒂固。? 有四种方法可以防止

作者:佚名 发布时间:2019-03-18 00:56


今天上午,市公安局举行了关于打击和预防非法集资犯罪的新闻发布会。。 会上报告了两起非法集资案件。。

案例1


2015年6月,市公安局六里山派出所民警发现济南藏x堂贸易有限公司。有限公司。,位于济南市中心熊英山路商业广场,涉嫌以资助西藏雪鹰集团公司的名义非法吸收公众存款。有限公司。。 经调查,发现济南藏X堂贸易有限公司。,有限公司。,原名济南臧克堂保健有限公司。,有限公司。,于2012年1月开始建设藏药工厂。 通过人民对人民、高利率和佣金,银行将从未指明的团体吸收资金,并承诺按月利率的3 %支付利息。

在调查此案为非法吸收公众存款后,分局于当年6月25日逮捕了主要犯罪分子徐和李,并以西藏X厅公司的名义查封了一起财产案件。经调查,公司贷款由公司负责人徐某签发,徐某签发借款人借据。 40人共吸收674.16万元,犯罪时尚未返还535.3742万元。 该案现已由法院裁决。徐慕生被判处有期徒刑四年零三个月,并处罚金八万元;李慕礼被判处有期徒刑三年零三个月,并处罚金六万元。

在这种情况下, 该公司向客户宣布,经营藏药有很好的效益。它将扩大规模,在西藏建立一个藏药工厂,借钱进行资金周转,承诺按月利率的3 %支付利息,并组织一些投资者访问西藏。可以看到厂房、车间和员工宿舍正在建设中。许多顾客亲眼目睹了工厂的建设,并对嫌疑人声称的高额利润深信不疑。

事件发生后,警方在西藏进行了调查,发现该公司首席执行官徐慕生确实将大部分非法吸收的资金用于西藏藏药工厂的建设。然而,工厂建成后,所得收入远远不足以支付借款人的本金和高额利息,导致资本链断裂。

摩杰平台主管注册

案例2



2016年8月24日,来自全国各地的20多名投资者来到济南市公安局闹市区分局经济调查大队,举报jinx在线汽车众筹网站于2016年7月26日上线。8月3日,平台上的QQ客服消失了。投资者去济南去公司的工商注册地址和在平台上公布的营业地址都是假的。没有投资者见过该网站的工作人员。该队立即接受了该案件,日立公司于8月24日调查了筹资欺诈案件。。


在侦查过程中,专责小组逐渐发现: 2015年,犯罪嫌疑人陈x发现二手车众筹网站行业以普通投资者身份参与,对该行业的运营模式有了更好的了解,于是他策划了这起案件。陈某,作为幕后的实际控制人,用无家可归的苗XX的身份证在XX公司和网站注册,租下房子,处理宽带,在租下的住宅楼里买了一台新电脑犯罪。 陈某以100元一套的价格从二手车市场买了一整套汽车照片。 田XX负责网站后台的编辑和上传。 陆XX担任客服,用淘宝新买的QQ号码与投资者沟通。所有投资者的投资资金均转入金鑫民生银行大观园支行的企业账户和支付宝账户。陈某将支付宝账户中的所有资金转移到公司账户,然后通过网上银行将公司账户中的资金转移到缪克斯的11张个人银行卡上。王某开车送苗某到银行柜台或自动取款机取钱,然后递给陈某。

从7月26日网站开通到8月3日,共花了9天时间诈骗了来自全国各地的64名投资者,共计5人。1100万元。 8月3日晚,陈某带领四个人将租来的房子里所有的电脑、打印机等物品运到济南北建邦大桥,扔进黄河。在那之后,他们分离了赃物并逃走了。

2016年9月9日,该大队17日成功破获此案,逮捕全部4名嫌疑人,逮捕2名嫌疑人,并为2名嫌疑人获得担保人,追回捷豹、宝马、环球手表等奢侈品人民币加现金共计300多万元。



根据信息, 投资实体项目中的大多数非法筹资参与者是中年人和老年人。 人群集资和P2P非法集资主要涉及年轻人。 私募股权基金模式下非法集资的参与者大多是资金相对充裕的富人。 交易所式非法集资的参与者大多是在股票、期货和信托投资方面有丰富经验的人。 简单财务管理非法集资的参与者甚至包括大量农民。

上述筹资参与者参与非法筹资的动机也不同。他们主要分为三类:第一,那些没有任何财务经验的人;二是多次参与非法集资和投资、快进快出、尝到“甜头”的人;第三是盲目相信,在非法集资案件被举报后,政府可以为自己的损失买单。


预防建议:

1、认识非法集资的性质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。我们坚信“天上不会有馅饼”,我们应该冷静地分析“高回报”和“快速致富”的投资项目,以避免上当受骗。


2、正确认定非法集资活动,主要取决于主体资格是否合法,其集资活动是否经有关部门依法批准,是否向社会不明对象集资;无论是否承诺回报,非法集资一般都具有承诺一定比例的集资回报的特点;是否以合法形式掩盖非法集资的性质。


3、强化理性投资意识。高回报往往伴随着高风险,不正常的经济活动更充满了巨大的风险。因此,我们必须增强理性投资意识,依法保护我们的权益。


4、加强参与非法集资风险的自我意识。非法集资是非法行为。非法集资参与者投资的资金和相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人兜售高投资回报的高利息存款、股票、债券、基金和发展项目时,必须认真识别和谨慎投资。

法律法规:

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 数额特别大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。


二维码