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内蒙古鄂尔多斯的第一起非法集资案件判处集资

作者:佚名 发布时间:2019-02-10 01:57

   北京,鄂尔多斯,2月3日(记者张胡林)——2月3日,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院依法公开宣判李鹏飞非法吸收公众存款。 被告艾伦·李和其他四名被告分别被判处9年、6个月和3年的有期徒刑。值得一提的是,这起案件引发了3起以上的案件。10亿元,这是鄂尔多斯第一起非法存款案。

   大约在2002年,被告Allen未经国家财政部门批准,采取承诺到期偿还本金和利息的方式,以自己的名义非法从东胜区的公众手中吸收资金,并将其用于高利贷以赚取利差。与此同时,艾伦·李雇用被告牟阳为出纳员,负责簿记和其他工作。随着融资和贷款业务的增长,艾伦·李的弟弟李牟牟牟牟和姐夫罗牟牟牟牟牟于2004年加入,共同负责处理贷款单、偿还利息、银行存款和提款、转账、记录账户以及为前来贷款的人保管用于融资的银行卡。

   同年,艾伦·李成立了新源泰贸易公司。有限公司。以个人、贸易公司或金融部门的名义继续非法向社会募集资金。此后,他因为高利贷遇到了李某,并决定与巴彦淖尔市婺源县和鄂尔多斯市达拉特旗合作投资热电联产、房地产、污水处理等项目。

   由于投资项目和注册公司需要巨额资金,为了扩大融资规模,方便融资资金的流通,树立良好的形象,李鹏飞利用融资资金注册成立了内蒙古鑫苑泰投资集团有限公司。有限公司。公司成立后,包括艾伦·李和他的亲戚朋友在内的四个人口口声声说,他们承诺每月支付1英镑的利息,理由是艾伦·李或公司需要投资和扩大火力发电厂的生产和运营。5 % - 3 %的回报,继续向社会广泛融资。

   犯罪时,艾伦·李非法吸收了超过3英镑的存款。10亿元,支付利息超过8亿元,退还本金超过1。东胜区、达拉特旗和婺源县的1513人获得40亿元。(结束)


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